「給付金を投資して2倍に」相次ぐ持続化給付金詐欺 被害総額は2億円・・・残されている道は“自主返納”|TBS NEWS DIG

全国で持続化給付金詐欺の摘発が相次いでいます。東京国税局の職員が絡んだ事件では、「給付金を暗号資産に投資して2倍にする」という誘い文句で高校生・大学生ら約200人を巻き込み、被害総額は2億円に上るとみられています。
政府が「後ろめたい人は直ちに返還を」と呼びかける、この事態。手口を詳しく解説するとともに、専門家に今後の対応について詳しく聞きました。

■被害総額約2億円 誘い文句は「給付金を暗号資産に投資して2倍にする」

ホラン千秋キャスター:
持続化給付金を巡る詐欺、その摘発が最近相次いでいます。家族ぐるみで行った約9.6億円の詐欺や、東京国税局の職員らが絡んだもの。そしてコンサルタント会社の社長らが絡んだものなど大変巨額の詐欺事件ということになっています。

東京国税局の職員らが関わっていたとみられる巨額の詐欺事件について見ていきます。

詐欺グループがあり、今の段階で8人が関わっていたと見られていますが、そのうちの7人が逮捕・起訴されています。
主犯格は、ドバイに滞在しているとみられていて、まだ捕まっていません。詐欺グループにはそれぞれ役割があったようです。

▼指示役:4人
・30代の主犯格
・大和証券元社員 中峯竜晟被告(27)
・国税局元職員 中村上総被告(24)
・会社役員 浜口正太被告(26)

▼嘘の書類作成役
・国税局の現役職員 塚本晃平容疑者(24)

▼申請役
・会社員 佐藤凛果容疑者(22)

他にも2名いますが、▼大学生や高校生らを勧誘する役割などがあったということです。

この詐欺の流れというのを見ていきましょう。勧誘役がまず勧誘を行います。“給付金を暗号資産に投資して2倍にする”という誘い文句だったということです。
そして、LINEグループを作り「持続化給付金指南役チーム」というトークルームを作ります。そこに高校生や大学生ら約200人を巻き込む形にして指南していたわけですが、被害総額は約2億円に上るとみられています。

勧誘を行ったあとは、続いて申請役が申請を行います。そして、給付されたお金は、全額回収されるというこです。回収された給付金は、100万円のうち、▼20万円を中心メンバーで山分けしていたとみられます。残りの▼80万円は、暗号資産に投資されていたとみられています。
「手っ取り早くこの投資の資金を集めたかった」と詐欺グループは話しているのです。

▼持続化給付金の詐欺
摘発人数:3655人
被害総額:31億8400万円
(今年4月末時点 警視庁によると)

今後も摘発が進めばこの人数、額というのは大きくなっていきそうです。

■主犯格は海外へ逃亡 警察は本丸にたどり着けるのか?

井上貴博キャスター:
国税局の職員が関わった事件については、不正受給はもちろんですが、そこから暗号資産で運用していくという、かなり大規模なより悪質なシステムが構築されていました。こういったものはこれから出てくる可能性は高いですか?

元東京地検特捜部 若狭勝 弁護士:
警察はすでに色々な情報を入手していて、これからもこのような形の給付金詐欺グループというのが摘発されていく可能性は結構あると思います。警察は摘発するということが、昨今の日本社会における“コロナ禍においての象徴的な負の部分”というような形で、徹底的にこれを解明する必要があるという気持ちで、かなり力を入れていると思います。

井上キャスター:
大体主犯格は計画的に海外に逃亡してるケースもありますけど、本丸まではいけるのでしょうか?

若狭弁護士:
いろんな捜査機関が手を尽くして、とにかく捕まえようとすることはします。ですが、これまでに海外に逃げられてしまうと、すぐには捕まらないということが残念ながら結構あります。
今回もドバイやインドネシアなどいろんなところに主犯格が逃げているという情報がありますが、必ずしも捕まるとは限らない。
主犯格が捕まらないと事件の全体像というのが必ずしもわからない。本当の刑事責任の追及が真相に基づいてなされないという可能性もあるので、とにかく主犯格を捕まえるということについて警察は力を入れていると思います。

井上キャスター:
警察捜査当局も相当力がはいっていますね。

牧嶋博子 TBS報道局解説委員:
この詐欺グループのパターンで言うと、騙された高校生や大学生はきっと名前を使われただけで、一銭も彼らにお金が入ってきてないということですよね。80万円を暗号資産に投資して20万円は山分けされているわけですから。
ただ、やはりコロナ禍で何とか早くお金を給付しようという国のシステムだったのですけれど、それが悪用されて今こういう状況になっています。もうひと手間何かこうチェックするようなものがあればよかったかなと思います。
ただ、本当に困ってるときにこのお金で本当に助かったっていう人もいます。こんなに悪知恵を働かせる人たちがいるのか、性善説に立ったシステムはもう成り立たないのかと思うと、ちょっと愕然とする部分もあります。

井上キャスター:
不正が起きるだろうとは元々言われていたことですから。ここ…(https://newsdig.tbs.co.jp/list/article?id=jnn-20220603-6021584)

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